Procurorii DIICOT au efectuat joi, 12 noiembrie 2026, 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune și abuz în serviciu. Ancheta vizează presupuse fraude în comerțul cu produse petroliere și credite garantate de stat. Prejudiciul total estimat depășește 100 de milioane de lei.
Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română și DIICOT, cercetările vizează o grupare care ar fi fost constituită în 2023 de patru persoane, cărora li s-ar fi alăturat ulterior și alți membri.
Ultima oră
Kazahstanul, interesat de investiții în Portul Constanța și de legături aeriene cu Aeroportul Mihail Kogălniceanu. Ce s-a discutat la întâlnirea cu primarul Vergil Chițac
Atenție unde aruncați gunoiul în Constanța! Camerele de supraveghere funcționează permanent – 35 de constănțeni, amendați!
Doliu la CERONAV. A murit Gheorghe Uzunov, unul dintre oamenii care au pus bazele fostului CPPMC
Alertă aeriană în județul Tulcea! Mesaj RO-Alert transmis din cauza unei posibile incursiuni de drone. Oamenii, sfătuiți să se adăpostească
Gruparea ar fi urmărit obținerea unor beneficii financiare prin evitarea plății TVA și a accizelor aferente comercializării produselor petroliere.
Anchetatorii susțin că activitatea ar fi fost coordonată de un bărbat care controla mai multe societăți comerciale prin intermediul unor administratori desemnați formal.
Cine este vizat de anchetă la Constanța
Potrivit surselor judiciare citate de News.ro și G4Media, printre persoanele vizate se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, directori de la Oil Terminal Constanța, șeful Inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău și funcționari ai CEC Bank București.
G4Media a relatat că în anchetă este vizat și Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, care și-ar fi dat demisia din funcție cu o zi înaintea perchezițiilor.
Potrivit informațiilor publicate de aceeași sursă, Gabriel Daraban ar fi permis eliberarea din antrepozitul vamal al companiei Jetfly Hub a aproape 67.000 de tone de motorină, în valoare de aproximativ 245 de milioane de lei, prin 138 de declarații vamale de import.
Separat, Info Sud-Est a relatat că mai mulți actuali și foști angajați ai Vămii Constanța au ajuns la DIICOT pentru audieri. Printre numele menționate de publicație se află Florentina Ioanei, fosta șefă a instituției, Carmen Gonțilă, șef de tură, Claudiu Gheorghiu, fost șef de tură și în prezent șef la Vama Isaccea, precum și Ramona Tomescu, de la contabilitate.
Facturi de peste 208 milioane de lei și credite IMM INVEST
Unul dintre mecanismele investigate ar fi presupus introducerea artificială a unei firme aflate în insolvență între societatea care aproviziona cu motorină și cea care comercializa produsul către beneficiarii finali.
Firma interpusă ar fi emis facturi pentru livrări fictive, utilizate ulterior pentru deducerea nelegală a TVA.
În perioada decembrie 2023 – august 2025, ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi, cu o valoare totală de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat pentru această componentă este de aproximativ 33,3 milioane de lei.
O altă parte a dosarului privește creditele obținute prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS.
Prin intermediul a șapte societăți comerciale și al unor documente care ar fi conținut informații inexacte sau incomplete, persoanele cercetate ar fi obținut pe nedrept peste 41 de milioane de lei, prin 12 contracte de credit.
Anchetatorii verifică și presupusa implicare a unor angajați ai instituției de credit în analizarea și aprobarea finanțărilor.
Obligații fiscale de 238,6 milioane de lei, a căror plată ar fi fost amânată nelegal
Procurorii investighează și modul în care au fost procesate anumite declarații vamale și eliberate produse petroliere din antrepozitul vamal.
Inspectori vamali și persoane cu atribuții în cadrul operatorului de depozitare ar fi permis valorificarea mărfurilor înainte de achitarea obligațiilor fiscale.
Potrivit anchetatorilor, încasarea unor accize și a TVA în valoare totală de aproximativ 238,6 milioane de lei ar fi fost amânată nelegal.
Dobânzile și penalitățile calculate pentru întârzierea încasării acestor sume depășesc 25 de milioane de lei.
Ce transmite Oil Terminal
Într-un punct de vedere transmis în urma perchezițiilor, conducerea Oil Terminal a precizat că societatea nu are calitate procesuală în dosar și că a colaborat cu anchetatorii.
„Precizăm în mod expres că Oil Terminal nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală; societăţii nu i-a fost atribuită vreo calitate, cercetarea desfășurându-se in rem. Reprezentanţii societăţii au pus la dispoziţie încă din noiembrie 2025 toate documentele solicitate, asigurând întregul sprijin pentru clarificarea situaţiei. Nu avem nici o informație suplimentară”, au precizat reprezentanții Oil Terminal.
Gabriel Daraban și-a dat demisia de la conducerea companiei
Societatea Oil Terminal a informat Bursa de Valori București că directorul comercial Gabriel Daraban „a încetat în data de 12.11.2026 activitatea la Oil Terminal”. Plecarea lui Daraban de la conducerea companiei survine în ziua în care DIICOT a făcut zeci de percheziții în mai multe județe într-un dosar privind acuzații foarte grave în domeniul petrolier, printre care evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Oil Terminal a mai precizat că „societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală, fiind implicată exclusiv în calitate de entitate care pune la dispoziția organelor de urmărire penală documente necesare clarificării situației de fapt”. Potrivit Oil Terminal, „nu au fost desfășurate percheziții la Oil Terminal în data de 12.11.2026”.
DIICOT: Nu există, până în prezent, probe că motorina provenea de la distribuitori din Rusia
În urma informațiilor apărute în spațiul public, DIICOT a făcut o precizare privind proveniența motorinei tranzacționate.
„Facem precizarea că din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizaţi în Federaţia Rusă”, a transmis DIICOT.
Procurorii au subliniat că investigația urmărește în principal presupusa evitare a plății TVA și a accizelor.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
