Polițiștii de investigare a criminalității economico-financiare din Constanța au efectuat, marți, mai multe percheziții domiciliare în două județe, într-un dosar care vizează suspiciuni de bancrută simplă și bancrută frauduloasă în domeniul silvic.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii „Jupiter”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, iar măsurile au fost puse în aplicare sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.
Ultima oră
Anchetă după întâlnirea dintre șefa CCR și Ilie Bolojan
Aparatul de zbor căutat de MApN ar fi fost găsit în Vrancea. Alertă cu o dronă prăbușită într-un nuc: localnicii au fost evacuați pe o rază de 300 de metri
Femeie bătută în cort, la Vama Veche. Polițiști acuzați că nu au intervenit pentru că li se termina tura – IPJ a deschis o anchetă
Iranul avertizează din nou Bulgaria să nu permită folosirea teritoriului său pentru atacuri
În total, au fost executate patru mandate de percheziție în județele Constanța și Bacău, anchetatorii vizând modul în care au fost derulate mai multe tranzacții comerciale cu material lemnos în perioada 2019–2021.
Potrivit anchetatorilor, două societăți comerciale din județul Suceava ar fi livrat cherestea către o firmă din Constanța, iar marfa ar fi fost ulterior exportată prin intermediul unei societăți din județul Bacău.
În acest circuit comercial, sumele de bani rezultate din vânzarea și exportul materialului lemnos ar fi fost transferate doar parțial către furnizorii inițiali, ceea ce ar fi generat prejudicii semnificative.
Din datele anchetei reiese că starea de insolvență a societății din Constanța ar fi apărut în anul 2023, însă administratorul ar fi solicitat deschiderea procedurii abia în 2024, peste termenul legal prevăzut.
Totodată, înainte de intrarea oficială în insolvență, acesta ar fi ascuns o parte din activele firmei, constând în sume de bani rezultate din activitatea de export a mărfurilor.
Anchetatorii au stabilit un prejudiciu estimat la 975.674 de lei, sumă adusă în discuție în cadrul cercetărilor privind presupusele infracțiuni economice.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de bancrută simplă și bancrută frauduloasă în domeniul silvic, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității Economice Bacău.
