Polițiștii de investigare a criminalității economico-financiare din Constanța au efectuat, marți, mai multe percheziții domiciliare în două județe, într-un dosar care vizează suspiciuni de bancrută simplă și bancrută frauduloasă în domeniul silvic.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii „Jupiter”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, iar măsurile au fost puse în aplicare sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.
Ultima oră
Un tată i-a pus fiului un microfon ascuns într-o jucărie. Cum îi teroriza educatoarea pe cei mici: „Handicapat, turbat, să te doară până nu mai poți””
Cod portocaliu de furtuni în județul Constanța. ANM anunță ploi torențiale, grindină și vânt puternic în mai multe localități
Parlamentul ungar reduce salariile demnitarilor. Tăieri de până la 40% pentru politicieni – salariul lui Péter Magyar se înjumătățește
Șoferul TIR-ului care a paralizat traficul în Constanța: „Nu îmi amintesc mare lucru”
În total, au fost executate patru mandate de percheziție în județele Constanța și Bacău, anchetatorii vizând modul în care au fost derulate mai multe tranzacții comerciale cu material lemnos în perioada 2019–2021.
Potrivit anchetatorilor, două societăți comerciale din județul Suceava ar fi livrat cherestea către o firmă din Constanța, iar marfa ar fi fost ulterior exportată prin intermediul unei societăți din județul Bacău.
În acest circuit comercial, sumele de bani rezultate din vânzarea și exportul materialului lemnos ar fi fost transferate doar parțial către furnizorii inițiali, ceea ce ar fi generat prejudicii semnificative.
Din datele anchetei reiese că starea de insolvență a societății din Constanța ar fi apărut în anul 2023, însă administratorul ar fi solicitat deschiderea procedurii abia în 2024, peste termenul legal prevăzut.
Totodată, înainte de intrarea oficială în insolvență, acesta ar fi ascuns o parte din activele firmei, constând în sume de bani rezultate din activitatea de export a mărfurilor.
Anchetatorii au stabilit un prejudiciu estimat la 975.674 de lei, sumă adusă în discuție în cadrul cercetărilor privind presupusele infracțiuni economice.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de bancrută simplă și bancrută frauduloasă în domeniul silvic, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității Economice Bacău.
