Ancheta din dosarul Nordis se extinde după ce procurorii DIICOT au primit 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate. Noile sesizări au dus la calcularea unui prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.
Extinderea urmăririi penale a fost dispusă la 18 august 2026, de procurorii DIICOT – Structura Centrală. Măsura îi vizează pe administratorii grupului de societăți cercetat în dosar, dar și patru societăți comerciale.
Ultima oră
Potrivit anchetatorilor, cercetările privesc noi acte materiale ale infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Un alt prejudiciu, estimat la 7 milioane de lei
În paralel, procurorii au extins ancheta pentru o faptă distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în urma plângerii depuse de o societate comercială. În acest caz, prejudiciul reclamat este de aproximativ 7 milioane de lei.
Dosarul Nordis vizează, printre altele, acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În cauză sunt cercetate și fapte privind stabilirea cu rea-credință a unor impozite, taxe sau contribuții, cu obținerea fără drept de rambursări, restituiri ori compensări de la buget.
Numărul victimelor continuă să crească
Noile plângeri se adaugă celor deja existente în dosar. Potrivit ultimelor informații disponibile înaintea acestei extinderi, ancheta indica aproximativ 850 de persoane vătămate și un prejudiciu care depășea 70 de milioane de euro.
Prin noile sesizări, alte 109 persoane au intrat în atenția anchetatorilor, iar valoarea prejudiciului reclamat crește cu sume de ordinul milioanelor de lei și euro.
DIICOT subliniază că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
